证券代码：002313                  证券简称：日海智能                 公告编号：2024-059



                        日海智能科技股份有限公司
                   2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公
司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30；
    2、网络投票时间：2024年11月15日
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 11 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2024年11月11日。
    （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。
    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 346 人，代表有表决权的股份 80,504,292 股，
占公司有表决权股份总数的 29.7583%。
    （二）现场会议的出席情况
    现场出席会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 62,400,000 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0661%。
    （三）网络投票的情况
    通过网络投票的股东 345 人，代表股份 18,104,292 股，占公司有表决权股份总
数的 6.6922%。
    （四）中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 345 人，代表有表决权
的股份 18,104,292 股，占公司有表决权股份总数的 6.6922%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了
会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
    表决结果：同意 79,663,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9557%；
反对 549,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6824%；弃权 291,270 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3618%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 17,263,622 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 95.3565%；反对 549,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.0346%；弃权 291,270 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股股东所持股份的 1.6088%。
    （二）审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》
    关联股东珠海九洲控股集团有限公司回避表决。
    表决结果：同意 17,301,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5668%；
反对 347,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9189%；弃权 455,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5143%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 17,301,692 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 95.5668%；反对 347,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.9189%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股股东所持股份的 2.5143%。
    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所孙庆凯律师、林佳瑜律师出席了本次股东大
会，并出具法律意见如下：“公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。”

    五、备查文件目录

    （一）《日海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
    （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                         日海智能科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2024 年 11 月 16 日