证券代码：002314      证券简称：南山控股   公告编号： 2024-002

            深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

                     关于对外担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：
    截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占
2022 年度经审计归母净资产 320.35%，对资产负债率超过 70%的单

位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 218.71%，对合并报
表外单位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 39.30%，敬请

投资者注意相关风险。
    一、担保情况概述
    近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”、“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称
“宝湾物流”）下属子公司宝湾物流控股（深圳）有限公司（以下简

称“宝控深圳”）与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招
商银行深圳分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，约定宝控深圳
为宝湾物流向招商银行深圳分行申请的 50,000 万元综合授信额度提

供连带责任担保。
    二、股东大会审议及额度使用情况

    公司 2022 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保
额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超
过 80 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股

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公司新增提供担保额度 30 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股
公司新增提供担保额度 50 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环

使用。
    前述对宝湾物流的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至

2023 年 11 月 30 日，宝湾物流的资产负债率为 63.33%（未经审计）。
本次担保使用额度情况如下：
                                                               单位：亿元

            被担保   资产负   股东大会   本次使用前   本次使     剩余额
  担保方
              方      债率    审批额度   剩余额度       用         度

 公司、控   下属控   ≥70%     30.00          17.36      0.00      17.36
 股子公司   股公司   ＜70%     50.00          23.89      5.00      18.89
            合计               80.00          41.25      5.00      36.25

    本次担保前，公司及控股子公司为宝湾物流提供实际担保金额 18
亿元（担保有效期内，下同）；本次担保后，公司及控股子公司为宝

湾物流提供担保 23 亿元。
    三、被担保人基本情况

    公司名称：宝湾物流控股有限公司
    成立时间：2011 年 07 月 28 日
    注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开

发集团赤湾总部大厦 2301
    法定代表人：舒谦

    注册资本：364,400 万元
    经营范围：一般经营项目是：投资物流行业、商贸行业及相关投
资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣

业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。


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    股东情况：本公司持股 53.07%，杭州萧山平安基石贰号股权投
资有限公司持股 31.39%，中国南山开发（集团）股份有限公司持股

15.53%。
    主要财务指标：

    截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,115,632.54 万元，
负债总额为 1,240,991.14 万元，净资产为 874,641.40 万元。2022 年
度，该公司营业收入为 163,615.67 万元，净利润为 4,422.46 万元。

（以上数据已经审计）
    截至 2023 年 11 月 30 日，该公司资产总额为 2,148,883.88 万元，

负债总额为 1,360,785.37 万元，净资产为 788,098.51 万元。2023 年 1-
11 月，该公司营业收入为 163,202.84 万元，净利润为 11,296.78 万元。
（以上数据未经审计）

    经核查，宝湾物流不属于失信被执行人。
    四、担保合同的主要内容
    1. 保证金额：人民币伍亿元整。

    2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
    3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。

    4. 担保方式：连带责任保证。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 327.57

亿元（含本次担保），占 2022 年度经审计归母净资产的 320.35%（其
中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约 114.72 亿元），包括公

司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担
保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生
的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司


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2022 年度经审计归母净资产的 39.30%（其中，担保金额项下实际存
续的融资金额为 16.88 亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无

因担保被判决败诉而应承担的损失金额。




    特此公告。




                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 6 日




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