证券代码：002314           证券简称：南山控股          公告编号：2024-038



            深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
                     2023年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1．召开时间：
    现场会议时间：2024年5月22日（星期三）
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5
月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2024年5月22日9:15-15:00。
    2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长杨国林先生
    6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议的出席情况
    1．出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东、委托代理人共37人，代表股份1,887,798,189股，占
公司股份总数的69.7175%。
    公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所
见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

                                      1
    2．现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份1,862,324,638股，占公司股
份总数的68.7767%。
    3．网络投票情况
    参加网络投票的股东共 31人，代表股份25,473,551股，占公司股份总数的
0.9408%。
    4．中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的中小投资者共35人，代表股份34,778,651股，占公司股份
总数的1.2844%。
    三、议案的审议和表决情况
    关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股
东大会议案 6、议案 14 回避表决。
    会议审议通过了全部议案，其中议案 16、议案 17 以特别决议通过。议案的具
体表决情况如下：

   1.《公司 2023 年度董事会工作报告》
   总表决情况：
    同意 1,884,334,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8165%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 165,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0087%。
   中小股东表决情况：
    同意 31,315,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0411%；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 165,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.4744%。
   2.《公司 2023 年度监事会工作报告》
   总表决情况：
    同意 1,884,334,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8165%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 165,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0087%。
   中小股东表决情况：
    同意 31,315,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0411%；反对

                                     2
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 165,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.4744%。
   3.《公司 2023 年年度报告及摘要》
   总表决情况：
    同意 1,884,334,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8165%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 165,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0087%。
   中小股东表决情况：
    同意 31,315,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0411%；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 165,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.4744%。
   4.《公司 2023 年度财务决算报告》
   总表决情况：
    同意 1,884,334,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8165%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 165,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0087%。
   中小股东表决情况：
    同意 31,315,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0411%；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 165,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.4744%。
   5.《公司 2023 年度利润分配方案》
   总表决情况：
    同意 1,884,397,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8198%；反对
3,401,077 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1802%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 31,377,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2208%；反对
3,401,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7792%；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。


                                      3
   6.《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
   总表决情况：
    同意 31,480,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.5155%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.4845%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 31,480,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5155%；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
   7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
   总表决情况：
    同意 1,885,318,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8686%；反对
2,480,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1314%；弃权 1 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 32,298,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8691%；反对
2,480,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1309%；弃权 1 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
   8.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》
   总表决情况：
    同意 1,875,777,238 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3632%；反对
12,020,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6368%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 22,757,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4358%；反对
12,020,951 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5642%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   9.《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》
   总表决情况：


                                     4
    同意 1,883,239,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7585%；反对
4,559,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2415%；弃权 1 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 30,219,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8913%；反对
4,559,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1087%；弃权 1 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   10.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
   总表决情况：
    同意 1,883,239,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7585%；反对
4,559,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2415%；弃权 1 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 30,219,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8913%；反对
4,559,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1087%；弃权 1 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   11.《关于对外提供财务资助的议案》
   总表决情况：
    同意 1,884,123,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8053%；反对
3,675,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 31,103,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4330%；反对
3,675,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5669%；弃权 1 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   12.《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
   总表决情况：
    同意 1,885,318,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8686%；反对
2,480,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1314%；弃权 1 股，占出席会议


                                     5
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 32,298,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8691%；反对
2,480,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1309%；弃权 1 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
   13.《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》
   总表决情况：
    同意 1,884,499,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8253%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 31,480,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5155%；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
   14.《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
   总表决情况：
    同意 26,174,173 股，占出席会议有效表决权股份总数的 75.2593%；反对
8,604,478 股，占出席会议有效表决权股份总数的 24.7407%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 26,174,173 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.2593%；反对
8,604,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.7407%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   15.《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
   总表决情况：
    同意 1,885,694,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8886%；反对
2,103,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1114%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：


                                     6
    同意 32,675,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9515%；反对
2,103,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0485%；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
   16.《关于修订<公司章程>的议案》
   总表决情况：
    同意 1,885,694,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8886%；反对
2,103,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1114%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 32,675,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9515%；反对
2,103,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0485%；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
   17.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   总表决情况：
    同意 1,885,694,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8886%；反对
2,103,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1114%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 32,675,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9515%；反对
2,103,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0485%；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
   18.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
   总表决情况：
    同意 1,876,661,238 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4101%；反对
11,136,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5899%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 23,641,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.9776%；反对
11,136,951 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.0224%；弃权 0 股，占出席会


                                     7
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   19.《关于补选独立董事的议案》
   总表决情况：
    同意 1,885,694,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8886%；反对
2,103,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1114%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 32,675,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9515%；反对
2,103,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0485%；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
   20.《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
   总表决情况：
    同意 1,885,694,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8886%；反对
2,103,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1114%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
    同意 32,675,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9515%；反对
2,103,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0485%；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所韩雯律师、饶依依律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法
有效，表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
    2.广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度
股东大会的法律意见书。




                                     8
特此公告。




             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                      2024 年 5 月 23 日




                  9