证券代码：002314        证券简称：南山控股     公告编号：2024-039



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以现场会议方式
召开。
    本次会议由董事长杨国林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
现场出席董事 9 名；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形
成如下决议：
    审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因公司独立董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正
常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事
会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：
    1. 战略委员会
    主任委员：杨国林
    委员：舒谦、余明桂（独立董事）

                                1
   2. 薪酬与考核委员会
   主任委员：西小虹（独立董事）
   委员：胡芹（独立董事）、赵建潮
   3. 提名委员会
   主任委员：胡芹（独立董事）
   委员：余明桂（独立董事）、王世云
   4. 审计委员会
   主任委员：余明桂（独立董事）
   委员：西小虹（独立董事）、张建国
   以上各专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起至第七届董
事会届满为止。


   特此公告。



                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                             2024 年 5 月 24 日




                                2