证券代码：002315            证券简称：焦点科技           公告编号：2024-020


                        焦点科技股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 7 月 5 日
以现场及通讯的方式召开了第六届董事会第十次会议，会议决定于 2024 年 7 月 22
日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定
4、现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 22 日下午 2:00
    网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月
22 日上午 9:15—下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网投票系统投票中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024 年 7 月 16 日
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   7、出席对象：
          （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东大会股权登
   记日为 2024 年 7 月 16 日，于 2024 年 7 月 16 日下午 3:00 收市时在中国结算深圳分
   公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
   出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
          （2）公司董事、监事和高级管理人员。
          （3）公司聘请的律师。
   8、现场会议召开地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室。


   二、 会议审议事项


          1、审议事项

                                                                         备注：该列打勾的
 议案编码                            议案名称
                                                                           栏目可以投票
非累积投票提案

   1.00             《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》               √

          根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股
   东大会决议的重大事项的参与度，审议上述第 1.00 项议案时将对公司董事、监事、
   高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行
   单独计票，并及时公开披露。

          2、披露情况

          上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见 2024 年 7 月 6 日刊
   登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第六届董事会第十次
   会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

   三、 会议登记办法

   1、登记方式：
          （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
          （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
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代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股
凭证进行登记；
    （4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准；
    （5） 以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。
2、登记时间：2024 年 7 月 19 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）。
3、登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路 7 号 2F）。
4、通讯地址：南京江北新区丽景路 7 号焦点科技股份有限公司
5、邮编：210032；传真：025-5869 4317。

四、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。

五、 其他事项

1、联系方式
    联系电话：025-8699 1866
    传真号码：025-5869 4317
    联 系 人：迟梦洁
    通讯地址：南京市江北新区丽景路 7 号
    邮政编码：210032

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
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六、 备查文件

    《第六届董事会第十次会议决议》。



    特此公告。




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                                                    董   事   会
                                                   2024 年 7 月 6 日
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附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：362315

    2、投票简称：焦点投票

    3、议案设置及意见表决

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 7 月 22 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9:15，结束时间为
2024 年 7 月 22 日下午 3:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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   附件二：授权委托书

                          焦点科技股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹委托              先生/女士（证件号码：                            ）代表本人
   /本单位出席焦点科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议，并代理行使
   表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意
   见如下：

                                    委托人持股数：
   委托人（签章）：
                                    委托人持股性质：
   委托人股东账号：                 委托人身份证号码：

   受托人（签章）：

   授权委托书签发日期:
   授权委托书有效期：               自签署日至本此股东大会结束。



                                                         备注：该
议案                                                     列打勾的
                         议案名称                                   同意    反对    弃权
编码                                                     栏目可以
                                                           投票

非累积投票提案


1.00   《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》        √

       如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人签
   名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。