证券代码：002316              证券简称：ST亚联                公告编号：2024-053

                   吉林亚联发展科技股份有限公司
               2024年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2024年12月19日下午14:30。
    2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长王永彬先生。
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 代 表 共 217 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
118,758,718股，占全部股份393,120,000股的30.2093%，其中：出席现场会议的股
东代表4名，代表公司有表决权的股份107,951,255股，占公司有表决权股份总数
的27.4601%；通过网络投票出席会议的股东213名，代表公司有表决权的股份
10,807,463股，占公司有表决权股份总数的2.7492%；出席会议的中小投资者共214
名，代表公司有表决权的股份16,767,912股，占公司有表决权股份总数的4.2653%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了
会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议
通过了以下议案：
    1、会议以同意118,075,318股，占出席会议的有表决权股份数的99.4245%，
反对145,300股，占出席会议的有表决权股份数的0.1223%，弃权538,100股，占出
席会议的有表决权股份数的0.4531%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意16,084,512股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的95.9244%，反对145,300股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.8665%，弃权538,100股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的3.2091%。


    2、会议以同意118,362,418股，占出席会议的有表决权股份数的99.6663%，
反对177,900股，占出席会议的有表决权股份数的0.1498%，弃权218,400股，占出
席会议的有表决权股份数的0.1839%，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意16,371,612股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的97.6366%，反对177,900股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0610%，弃权218,400股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.3025%。


    3、会议以同意118,528,518股，占出席会议的有表决权股份数的99.8062%，
反对174,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.1465%，弃权56,200股，占出
席会议的有表决权股份数的0.0473%，审议通过了《关于变更公司类型并办理工
商变更登记的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意16,537,712股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.6271%，反对174,000股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0377%，弃权56,200股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3352%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京德恒（大连）律师事务所高岩律师、王丽颖律师出席见
证，并出具了法律意见书，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开程
序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东大会
议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大
会会议决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、吉林亚联发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（大连）律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司召开
2024年第二次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                         吉林亚联发展科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2024 年 12 月 20 日