证券代码：002318                证券简称：久立特材      公告编号：2024-022


                    浙江久立特材科技股份有限公司
                     2023 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开日期和时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14 时 30 分
    网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司第七届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    （五）现场会议主持人：董事长李郑周先生
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议出席情况
    截至2024年5月15日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，
公司回购专用证券账户持有公司股份 14,595,460股。根据相关规定，公司回购
专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份
总数为962,575,260股。
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共 67 人（代表

                                        1
股东 71 名），代表股份 530,697,110股，占公司有表决权股份总数的 55.1331%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7 人（代表股东 11
名），代表股份 378,993,227 股，占公司有表决权股份总数的 39.3728%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 60 人，代表股份 151,703,883 股，占
公司有表决权股份总数的 15.7602%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 共 65 人 ， 代 表 股 份
155,313,567 股，占公司有表决权股份总数的 16.1352%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）
事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    具体审议表决结果如下：
      （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》，表决结果：
    同意 530,677,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9963%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 19,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
    同 意 155,294,167 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9875%；
    反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 19,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0125%。
   （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，表决结果：
    同意 530,677,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9963%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 19,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中：中小投资者的表决情况如下：


                                          2
   同 意 155,294,167 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9875%；
   反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；
   弃权 19,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0125%。
   （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》，表决结果：
   同意 530,677,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9963%；
   反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
   弃权 19,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
   同 意 155,294,167 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9875%；
   反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；
   弃权 19,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0125%。
   （四）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，表决结果：
   同意 530,677,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9963%；
   反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
   弃权 19,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
   同 意 155,294,167 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9875%；
   反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；
   弃权 19,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0125%。
   （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
   同意 530,695,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；
   反对 1,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；
   弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
   同 意 155,312,104 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9991%；
   反对 1,463 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0009%；
   弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

                                         3
   （六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
    同意 156,066,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
    同 意 155,313,567 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    与本议案有关联关系的股东久立集团股份有限公司、周志江、李郑周、王
长城回避表决。
   （七）审议通过《关于 2024 年度借贷计划的议案》，表决结果：
    同意 530,697,110 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
    同 意 155,313,567 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
   （八）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，表决结果：
    同意 530,697,110 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
    同 意 155,313,567 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
   （九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，表决结果：
    同意 529,488,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7722%；

                                          4
    反对 1,189,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2242%；
    弃权 19,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
    同 意 154,104,468 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2215%；
    反对 1,189,699 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7660%；
    弃权 19,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0125%。
 （十）审议通过《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供
担保的议案》，表决结果：
    同意 521,015,695 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1757%；
    反对 9,681,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8243%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
    同 意 145,632,152 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.7665%；
    反对 9,681,415 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 6.2335%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
 （十一）审议通过《关于为全资孙公司日常经营合同履约提供担保的议案》，
表决结果：
    同意 530,697,110 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
    同 意 155,313,567 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、吴锦帆律师见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司



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法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
   五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2023年
年度股东大会的法律意见书。
   特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2024年5月22日




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