证券代码：002318            证券简称：久立特材          公告编号：2024-027



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
次会议于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 17 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，
实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于投资建设年产 20000 吨核能及油气用高性能管材项目的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设年产 20000 吨核能及油气用高
性能管材项目的公告》。
    特此公告。
                                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                             2024年6月18日