证券代码：002318          证券简称：久立特材           公告编号：2024-055



                    浙江久立特材科技股份有限公司

                   第七届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会
议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

    三、备查文件
    第七届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 10 月 31 日