证券代码：002318           证券简称：久立特材        公告编号：2024-052


                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含
独立董事）11 名，实际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
   （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季
度报告》。
    该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年
第三季度报告》。
   （二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子
公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材
料有限公司提供担保的公告》。
    三、备查文件
    第七届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                         2024年10月31日