证券代码：002319         证券简称：乐通股份           公告编号：2024-051



                   珠海市乐通化工股份有限公司
            第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2024 年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月
29 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及
表决的董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审
议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

    经审议，公司董事会认为《公司 2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三
季度报告》（公告编号：2024-053）。

    本议案已经公司审计委员会审议通过。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    表决结果：通过。

    二、审议通过《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

    公司控股子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司（以下简称“悦晟投资”）
引入战略投资者深圳朝鸣产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳朝鸣”），
深圳朝鸣将以现金方式新增悦晟投资注册资本 1,153 万元人民币，对应本次交易
后悦晟投资的 49%股权。公司作为悦晟投资 100%持股股东，同意放弃本次增资
的优先认购权，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理的相
关手续，签署相关法律文件。

    本次增资完成后，悦晟投资的注册资本将由 1,200 万元人民币增加至 2,353
万元人民币，公司持有悦晟投资的股权比例将由 100%变更为 51%，悦晟投资仍
然为公司控股子公司，公司合并报表范围不变。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司
增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-054）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
    特此公告。




                                       珠海市乐通化工股份有限公司董事会
                                                  2024年10月31日