证券代码：002319          证券简称：乐通股份         公告编号：2024-063



                   珠海市乐通化工股份有限公司
            第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于2024年12月3日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年12月6日以通
讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事
7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名
投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

    鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公
司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性与客观性，参照《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，同时结合公司业务发展和审计
需求等实际情况，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层与
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终的审计费用。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公
司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

    本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    本次聘请审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章
程修订的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相
关规定，结合《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》要求
以及公司已完成向特定对象发行股票的情况，同意公司就《公司章程》中经营范
围、住所及注册资本等内容进行修订补充，并提请股东大会授权公司相关部门人
员办理上述变更事项涉及的工商变更、登记及备案等具体事宜。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于规范经
营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章程修订的公告》（公告编号：2024-
066）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    表决结果：通过。

    三、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公
司 2024 年第三次临时股东大会。公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    表决结果：通过。

    特此公告。




                                    珠海市乐通化工股份有限公司董事会
                                               2024年12月7日