华英农业：关于2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-26
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-065
河南华英农业发展股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正常
生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，公司在分析 2024 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计公
司及控股子公司 2025 年度与关联方杭州东合羽绒制品有限公司（以
下简称“东合羽绒”）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称
“ 华 姿 雪 ”） 、贵 港 市 杰 隆羽 绒有 限 公 司 （以 下简 称 “ 杰 隆羽
绒 ” ） 、 潢川 华英 生 物 制 品有 限公 司 （ 以 下简 称“ 潢 川 华 英生
物”）、信阳鼎方优选商贸有限公司（以下简称“鼎方优选”）发
生日常关联交易总额不超过 9,500 万元，主要包括向关联人采购原
材料、商品不超过 3,900 万元，向关联人销售产品、商品不超过
5,600 万元。上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理
层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。2024
年 1-11 月，公司及控股子公司与关联方实际发生日常关联交易总额
为 4,005.79 万元。
本次《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七
届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024
年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票
1
反对、0 票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇、陈尧
华、朱明红、张巍、龚保峰已回避表决。本次交易需提交公司股东
大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金 2024 年 1-
关联交易 关联交易定价
关联交易类别 关联人 额或预计金 11 月实际
内容 原则
额 发生金额
东合羽绒 按照市场价格 800.00 249.15
采购原
向关联人采购 华姿雪 按照市场价格 100.00 128.50
料、商品
原材料、商品 杰隆羽绒 按照市场价格 3,000.00 2,009.68
小计 - - 3,900.00 2,387.33
东合羽绒 按照市场价格 2,000.00 1,473.96
销售产
向关联人销售 鼎方优选 按照市场价格 3,000.00 78.59
品、商品
产品、商品 潢川华英生物 按照市场价格 600.00 0.00
小计 - - 5,600.00 1,552.55
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
关联交易 关联交 实际发生 预计 生额与 披露日期及
关联人
类别 易内容 金额 金额 预计金 索引
额差异
浙江东兴羽绒
52.52 60.00 -12.47% 公司于2024
制品有限公司
采购原 年1月27
向关联人 东合羽绒 249.15 1,120.00 -77.75%
料、商 日、10月31
采购原材
华姿雪 品 128.50 120.00 7.08% 日在巨潮资
料、商品
杰隆羽绒 2,009.68 4,000.00 -49.76% 讯网披露的
小计 - 2,439.85 5,300.00 - 《关于2024
东合羽绒 1,473.96 2,400.00 -38.59% 年度日常关
华姿雪 10.70 200.00 -94.65% 联交易预计
销售产 的公告》
浙江东兴羽绒
品、商 - 1,000.00 - （2024-
制品有限公司
向关联人 品 005）《关
潢川华英生物 - 50.00 -
销售产 于调整2024
鼎方优选 78.59 3,000.00 -97.38%
品、商品 年度日常关
广汉东兴羽绒
0.17 - - 联交易预计
制品有限公司
的公告》
小计 - 1,563.42 6,650.00 -
（2024-
向关联人 潢川县东兴羽
代加工 2.52 - - 050）
提供劳务 绒有限公司
合计 - 4,005.79 11,950.00 -66.48% -
2
公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是基于
市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可
能发生业务金额的上限进行预计，实际发生额受
市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影
公司董事会对日常关联交易实际发生情 响，最终按照双方实际交易情况确定。2024 年 12
况与预计存在较大差异的说明 月还将陆续有关联交易发生。整体来看，日常关
联交易发生额与预计金额存在一定差异，不会对
公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司
及中小股东利益的情形。公司将继续加强关联交
易管理，提升关联交易管理效率和质量。
公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计存
在一定差异主要系公司根据市场、客户需求及生
公司独立董事对日常关联交易实际发生
产经营实际情况等进行了调整，不存在损害股东
情况与预计存在较大差异的说明
尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续
经营能力和独立性产生不利影响。
注 1：公司按类别对 2024 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，公司
2024 年 1-11 月实际执行情况列示于上表中，均已履行相应的审议程序；
注 2：上表中 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2024 年度日常关联交易实际发生金额
最终数据将在《2024 年年度报告》中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
1、公司名称：杭州东合羽绒制品有限公司
注册地址：浙江省萧山区新塘街道霞江村
公司类型：有限责任公司
注册资本：6,000 万元
法定代表人：许玲丽
经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成
品制造；产业用纺织制成品制造；家居用品制造；服装制造；皮革
制品制造；箱包制造；羽毛（绒）及制品销售；产业用纺织制成品
销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；家居
用品销售；皮革制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
截至 2024 年 9 月 30 日，东合羽绒总资产 26,029.27 万元，净
资产 2,090.51 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 4,348.15 万元，
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净利润-820.06 万元。以上数据未经审计。
2、公司名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司
注册地址：信阳市潢川县产业聚集区
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：2,000 万元
法定代表人：张勇
经营范围：服装、针织品、纺织品、羽毛、羽绒、床上用品的
生产加工、销售及进出口业务、一次性隔离衣（非无菌类），一次
性口罩（民用类）。
截至 2024 年 9 月 30 日，华姿雪总资产 857.80 万元，净资产
137.78 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 518.42 万元，净利润-
64.52 万元。以上数据未经审计。
3、公司名称：贵港市杰隆羽绒有限公司
注册地址：贵港市江南工业园内
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,500 万元
法定代表人：唐强华
经营范围：羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；
初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他
相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，杰隆羽绒总资产 15,814.07 万元，净
资产 1,938.31 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 22,625.27 万
元，净利润-73.24 万元。以上数据未经审计。
4、公司名称：信阳鼎方优选商贸有限公司
4
注册地址：河南省信阳市羊山新区政和办事处政和花园 C 区 25
号楼 112、113、212、213 门面房
公司类型：有限责任公司
注册资本：100 万元
法定代表人：丁庆博
经营范围：许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危
险货物）；烟草制品零售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；咨询策划服务；市场营
销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；数字广告
制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
仓储设备租赁服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；充电
桩销售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；
新鲜蔬菜零售；贸易经纪；食品添加剂销售；畜禽收购；初级农产
品收购；日用品批发；日用品销售；国内贸易代理；鲜蛋批发；鲜
蛋零售；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；食品销售
（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
截至目前，鼎方优选成立时间较短，暂无财务数据。鼎方优选
为信阳市产业投资集团有限公司（以下简称“信产投”）三级全资
子公司，信产投系信阳市财政局直属国有企业。公司对鼎方优选及
其股东财务资金、资信情况进行了评估，认为其具有良好履约能力。
5、公司名称：潢川华英生物制品有限公司
注册地址：潢川县产业集聚区工业大道（华英六厂西隔壁）
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公司类型：其他有限责任公司
注册资本：6500 万元
法定代表人：赵荣生
经营范围：动物源性饲料生产销售。
截至 2024 年 9 月 30 日，潢川华英生物总资产 5,738.13 万元，
净资产 4,052.42 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 711.69 万元，
净利润-313.84 万元。以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系：东合羽绒、华姿雪为公司实际
控制人许水均先生及其关联人直接或间接控制的公司，华姿雪为公
司关联参股公司；杰隆羽绒为公司控股股东一致行动人的执行事务
合伙人张勇先生控制的公司，且张勇先生为公司现任董事、常务副
总经理；鼎方优选为公司监事会主席丁庆博先生担任董事的公司，
公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有
限合伙人信产投间接控制鼎方优选；潢川华英生物为公司副总经理
郭德国先生担任董事的公司，为公司关联参股公司。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，上述主体构成公司的关联法人。
（三）履约能力分析：上述关联方依法存续经营，日常交易中
能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重
大不确定性。经查询，上述关联方不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联
交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。
公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则
下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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公司拟与关联方发生的日常关联交易能够充分利用关联双方的
产业优势，有利于资源整合，可与公司形成产业链上下游协同，实
现效率最大化，对公司的主营业务发展具有积极意义。
公司与上述关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易
行为，系基于公司正常生产经营需要而发生，且关联交易金额占公
司营业收入比例较低。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益
及中小股东合法权益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立
性构成影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖
或者被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
2024年12月25日，公司第七届董事会全体独立董事召开2024年
第五次独立董事专门会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的
议案》进行审议，并发表如下审查意见：公司预计的2025年度日常
关联交易事项属于正常市场行为，遵循市场化原则进行，公司主营
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易不会对公司独
立性造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第七届董事会第
二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、2024年第五次独立董事专门会议意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十六日
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