证券代码：002322        证券简称：理工能科        公告编号：2024-003



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                      第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于 2024 年 1 月 19 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董
事，会议于 2024 年 1 月 24 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，
通过以下决议：
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。
    本议案经第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
    具体内容详见《证券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
    特此公告。




                                           宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 1 月 25 日




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