证券代码：002322         证券简称：理工能科        公告编号：2024-056



                     宁波理工环境能源科技股份有限公司
                     2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8
月 23 日以公告形式向全体股东发出《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公
告》，并刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上，具体内容如下：

    （一）会议召开情况
    1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司第六届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决；




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    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号会议室
    7、会议主持人：董事长周方洁先生

    （二）会议出席情况
    1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 93 人，代表股份
145,346,796 股，占公司有表决权股份总数的 40.0255％（公司在股权登记日的有表
决股份总数为 363,135,570 股，系公司总股本 379,147,970 股减去公司回购专用账
户股份数量 16,012,400 股计算得到，下同）。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 127,794,427 股，占
公司有表决权股份总数的 35.1919%；
    参加网络投票的股东 89 人，代表股份 17,552,369 股，占公司有表决权股份总
数的 4.8336％；
    2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董监高和单独或合计持有公司 5%
以上股份以外的股东）89 人，代表股份 17,552,369 股，占公司有表决权股份总数
的 4.8336%。
    其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％；
    参加网络投票的中小股东 89 人，代表股份 17,552,369 股，占公司有表决权股
份总数的 4.8336%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。公司部分董
事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。
    总表决情况：
    同意 145,261,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；



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    反对 42,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％；
    弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0292％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 17,467,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5146％；
    反对 42,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2433％；
    弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.2421％。
    本项议案以特别决议获得通过。
    2、审议通过了关于《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026
年）的议案》的议案。
    总表决情况：
    同意 145,245,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9305％；
    反对 44,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；
    弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0392％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 17,451,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4246％；
    反对 44,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2507％；
    弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3247％。
    本项议案以特别决议获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所刘浏律师、李明健律师见证本次股东大会并出具法
律意见书；见证律师认为，宁波理工环境能源科技股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的表决结果为合法、有效。




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    四、备查文件
   1、宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会之法律意见书。
   特此公告。
                                         宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 9 月 10 日




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