证券代码：002326              证券简称：永太科技     公告编号：2024-007


                      浙江永太科技股份有限公司

             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议决定，于2024年2月23日（星期五）15:00召开公司2024年第一次临时股东大会，
审议第六届董事会第十二次会议提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如
下：

       一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十二次会议决议召开，由公司董
事会召集举行。

    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场召开时间：2024年2月23日（星期五）15:00；

    （2）网络投票时间：2024年2月23日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月
23日9:15至9:25，9:30至11:30, 13:00至15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年2月23日9:15至15:00
期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2024年2月8日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 2 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师；

    （4）其他相关人员。

    8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

    二、会议审议事项
                                                                备注
 提案
                                  提案名称                 该列打勾的栏
 编码
                                                             目可以投票
                              非累积投票提案
 1.00        《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》            √

    上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 1 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    该议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。

    本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

    三、会议登记等事项
    1．登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身
份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2024 年 2 月 19 日—21 日（9:00--11:30，13:00--16:00）。

    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼五楼 530 室。

    四、参加网络投票的具体操作程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

    2、会议联系人：张江山、王英

       联系电话：0576-85588006    0576-85588960   传真：0576-85588006

    3、授权委托书（见附件 2）。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2024 年 1 月 30 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：362326

    投票简称：永太投票

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30,
13:00 至 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15，结束时间为
2024 年 2 月 23 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                                        授权委托书



           兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
       股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
       列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。


                                                            备注
提案
                           提案名称                                   同意   反对   弃权
编码                                                   该列打钩的栏
                                                       目可以投票
                                      非累积投票提案

1.00    《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》             √

           注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
       在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
                  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
       盖公章。




       委托人签名（盖章）：                      营业执照/身份证号码：
       持股数量：                                股东账号：
       受托人签名：                              身份证号码：
       委托日期：                                年    月     日