证券代码：002326           证券简称：永太科技            公告编号：2024-073


                     浙江永太科技股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2024 年 10 月 30 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于 2024
年 10 月 25 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司董事长王莺
妹女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十八次会议决议；

    2、第六届审计委员会第十一次会议决议。

    特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
              董   事   会
       2024 年 10 月 31 日