证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2024-038




                   安徽皖通科技股份有限公司
         第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十三次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决的方式在公司 305 会
议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 6 月 25 日以
纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》刊登于 2024 年 6 月 29 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据生产经营和业务发展需要，公司拟向九江银行股份有限公司


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合肥当涂路支行申请综合授信额度 5,000 万，交通银行股份有限公司
合肥三孝口支行申请综合授信额度 8,750 万元，授信期限为 1 年。主
要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。


    特此公告。




                                   安徽皖通科技股份有限公司
                                            董事会
                                        2024 年 6 月 29 日




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