证券代码：002331        证券简称：皖通科技    公告编号：2024-056



                   安徽皖通科技股份有限公司
          第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十五次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通

知及会议资料已于 2024 年 11 月 5 日以纸质文件及电子邮件形式送达

各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事

会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议

案》

    鉴于陈延风先生达到法定退休年龄，辞去公司第六届监事会非职

工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会提名陈晓女士

为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起至第六届监事会任期届满之日止。陈晓女士简历详见本公告附件。

    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过。

    《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则（2024 年 11 月）》

详见 2024 年 11 月 9 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。



    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2024 年 11 月 9 日




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附件：公司非职工代表监事候选人简历

    陈晓女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于大连理工大学，本科学历。曾先后担任安徽省世纪金源大饭店

管理有限公司人事行政部经理、成都赛英科技有限公司董事、综合部

总监。现任公司工会委员会主席、人事行政部副总监。

    截至公告披露日，陈晓女士未持有公司股份；与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行

人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规

范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《深

圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。




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