证券代码：002331        证券简称：皖通科技    公告编号：2024-060



                   安徽皖通科技股份有限公司
           第六届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式在公司会议室

召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 26 日以纸质文

件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事

3 人，会议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通

过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法

规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜

任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司

财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘请其为公司 2024 年度审

计机构。
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    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《安徽皖通科技股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公

告》刊登于 2024 年 11 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2024 年 11 月 30 日




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