证券代码：002331          证券简称：皖通科技        公告编号：2024-064




                   安徽皖通科技股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
     2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。



     一、会议召开情况

     1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00

     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议

室

     4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     5、会议召集人：公司董事会

     6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生


                                   1
    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、会议总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 241 人，代表股份

114,881,092 股，占公司有表决权股份总数的 28.0030%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代

表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、网络投票情况

    参与本次股东大会网络投票的股东共计 241 人，代表股份

114,881,092 股，占公司有表决权股份总数的 28.0030%。

    4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出

席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议

案：

    1、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 114,608,852 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.7630%；反对 125,560 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.1093%；弃权 146,680 股，占出席会议有效表决权股份总数的


                              2
0.1277%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 24,583,522 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9047%；反对 125,560

股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5052%；弃

权 146,680 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.5901%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天元律师事务所

    2、见证律师：赵婉宇、张泽阳

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次

股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

    五、备查文件

    1、《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决

议》；

    2、北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2024

年第三次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。




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    安徽皖通科技股份有限公司

             董事会

       2024 年 12 月 18 日




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