证券代码：002332            证券简称：仙琚制药            公告编号：2024-008



                      浙江仙琚制药股份有限公司

                   第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
通知已于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024
年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会
议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过
以下决议：
    会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于放弃参股公司增
资扩股优先认缴出资权相关事项的补充议案》。
    《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告》详见
2024 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           浙江仙琚制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 4 月 3 日