股票代码：002332             股票简称：仙琚制药      公告编号：2024-040


                    浙江仙琚制药股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息揭露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2024年9月19日下午14：30
    网络投票时间为：2024年9月19日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年9月19日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为2024年9月19日9:15- 15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；
    3、会议召集人：公司董事会；
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；
    会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共249人，代表有

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表决权的股份329,285,370股，占公司股本总额989,204,866股的33.2879%。参加本
次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理
人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)247 人，代表有表决
权的股份111,409,328 股，占公司总股本的11.2625 %。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表有表决权的股份数
220,508,682股，占公司总股本的22.2915 %。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 244人，代表有表决权的股份数
108,776,688 股，占公司总股本的10.9964 %。
    公司董事张国钧先生因工作原因请假未出席会议，其它董事、监事、董事会秘
书均出席了会议，公司高级管理人员列席本次股东大会；上海市锦天城（杭州）律
师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
    审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
    表决结果： 329,215,068股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表
所持有效表决权股份总数99.9787%；36,602股反对，占参与本次股东大会投票的股
东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0111%；33,700股弃权,占参与本次股东
大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0102%。
    其中，中小投资者的表决情况：111,339,026股同意，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份的99.9369 %；36,602股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的0.0329%；33,700股弃权,占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0302%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、沈高妍女士见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
    “公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

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人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。”
    四、备查文件
  （一）与会董事签字确认的公司2024年第一次临时股东大会决议；
  （二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                       浙江仙琚制药股份有限公司
                                                董事会
                                            2024 年 9 月 20 日




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