证券代码：002332           证券简称：仙琚制药           公告编号：2024-043



                     浙江仙琚制药股份有限公司

                 第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024
年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方
式通过以下决议：
    会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年第三季度
报告》。




    特此公告。


                                          浙江仙琚制药股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 10 月 26 日