证券代码：002332           证券简称：仙琚制药           公告编号：2024-047



                     浙江仙琚制药股份有限公司

               第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024
年 12 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方
式通过以下决议：

    1、审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。
    《关于拟设立全资子公司的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 27 日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交 2025
年第一次临时股东大会审议。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 27 日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。本议
案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
    《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2024 年
12 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 2：30 召开 2025 年第一次临时
股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 12 月
27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    备查文件：
    1、第八届董事会第十二次会议决议
    2、董事会审计委员会会议纪要


    特此公告。


                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 12 月 27 日