证券代码：002332           证券简称：仙琚制药          公告编号：2024-052


                     浙江仙琚制药股份有限公司
            关于召开2025年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审
议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 15
日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日
9:15- 15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选


                                     1
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
   6、股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）
   7、会议出席对象
   （1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号
                       浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室
    二、会议审议事项
                            表一    本次股东大会提案
                                                                   备注
提案编码                        提案名称
                                                             该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
   100                             总议案                          √
非累积投票提案
  1.00     《关于拟变更会计师事务所的议案》                        √
  2.00     《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》          √
   上述议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2024
年12月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当
单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项1.00
单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。


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    议案2.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持
股凭证等办理登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真须在 2025 年 1 月 9 日 11：30 前送达本公司。信函或传真请注明“股东
大会”字样。
    2、登记时间：2025年1月9日（上午9:30-11:30）
    3、登记地点：公司董事会秘书办公室
   （1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙
琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
   （2）联系电话：0576-87731138
   （3）传真：0576-87774487
   （4）邮箱：dmb@xjpharma.com
   （5）联系人：沈旭红      高晶
    4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
    5、授权委托书见附件二
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、备查文件


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1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。


特此公告。

                                   浙江仙琚制药股份有限公司
                                             董事会
                                       2024 年 12 月 27 日




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附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 15 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件二：

                                授权委托书
       兹委托             （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限
公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
       本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                     备注           表决意见
  提案                     提案名称              该列打勾的栏   同意 反对 弃权
  编码                                             目可以投票
  100           总议案                                  √
非累积投票提案
  1.00          《关于拟变更会计师事务所的议
                案》
                                                        √
  2.00          《关于变更公司经营范围及修订<
                                                        √
                公司章程>的议案》
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、本授权委托书于2025年1月9日11：30 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达
公司登记地点。授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：                         股

受托人签字：

受托人身份证号码：




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委托日期：2024 年   月




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