证券代码：002333                证券简称：罗普斯金                 公告编号：2024-007


              中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

   确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第九次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由
公司董事会于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管
均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。


      二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于聘任财务负责人的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    本议案获得全体董事同意并通过。
    《关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告》全文详见巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
    2、审议《关于子公司对外投资设立境外公司的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    本议案获得全体董事同意并通过。
    《 关 于 子 公 司 对 外 投 资 设 立 境 外 公 司的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。




                                             1
证券代码：002333          证券简称：罗普斯金           公告编号：2024-007


      三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                    中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2024 年 1 月 26 日




                                    2