证券简称：罗普斯金             独立董事专门会议                  2024-001


            中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
    第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议


     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3

 月22日发出召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议的 通 知 ，会
 议于 2024 年 3 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人，
 实到独立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。

     本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事
 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式
 通过如下议案：
1. 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事审核意见如下：
     经核查，我们认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的交易价
 格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，充分发挥双方的协同
 效应，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在侵害公司
 及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司
 暨关联交易的议案》，并将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
证券简称：罗普斯金           独立董事专门会议                 2024-001


（本页无正文，为《第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》之签
字页）




独立董事签名：




      薛誉华                      朱雪珍                      殷新




                                                   独立董事专门会议


                                                   2024 年 3 月 25 日