证券代码：002333           证券简称：罗普斯金          公告编号：2024-011


             中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

   确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由
公司董事会于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管
均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    本议案获得全体董事同意并通过。
    《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》全文详见巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

     三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2024 年 3 月 25 日

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