证券代码：002333             证券简称：罗普斯金              公告编号：2024-053


             中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司
监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议《2024 年第三季度报告》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

    2、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    《会计师事务所选聘制度》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

    3、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    《舆情管理制度》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网

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     三、备查文件

    1．第六届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2024 年 10 月 28 日




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