证券代码：002345           证券简称：潮宏基       公告编号：2024-010




                 广东潮宏基实业股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会

议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主

席郑春生先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、传真、

电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3

名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2023 年度监事会

工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    公司《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2023 年度报告及

摘要》。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公

司《2023 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2023 年度财务决

算报告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2023 年度利润分

配预案》。

    监事会成员一致认为董事会拟定的 2023 年度利润分配预案是基于公司当前

实际情况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，符合有关法律、法规的要求，不

存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2023 年度内部控

制评价报告》。

    监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和

运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并

能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况。

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于续聘 2024 年

度会计师事务所的议案》。

    经审核，监事会成员一致认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证

券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公

司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其为公司 2024 年度审

计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于计提商誉减

值准备的议案》。
    经审核，监事会成员一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计

政策的规定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉

减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损

害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于会计政策变

更的议案》。

    经核查，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文

件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够更加准确地反映公司的财务状况

和经营成果，且符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形，同意本次会计政策变更。

    九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于使用闲置自

有资金进行现金管理的议案》。

    经核查，监事会成员一致认为：在充分保障日常经营资金需求、确保资金安

全的前提下，公司及其子公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有闲置资

金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，该事项符

合公司和全体股东利益。同意公司使用自有资金进行现金管理，并在批准额度内

滚动使用资金。

    十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《未来三年股东回

报规划（2024-2026 年）》。

    经审核，监事会成员一致认为，本规划的制定符合相关法律法规和《公司章

程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际

经营情况和可持续发展，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳

定性。本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预

期，符合相关法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司董事会编制的《未

来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2024 年第一季

度报告》。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公

司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于 2024 年中

期现金分红规划的议案》。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。



    特此公告




                                       广东潮宏基实业股份有限公司监事会

                                                        2024 年 4 月 27 日