证券代码：002345          证券简称：潮宏基          公告编号：2024-039




                广东潮宏基实业股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次

会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会

主席郑春生先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 11 月 2 日以专人送达、传

真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事

共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于监事会换届选举

的议案》。

    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《监事

会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。

    经全体监事讨论，同意提名股东代表廖洪槟先生、翁璇晖女士为公司第七届

监事会股东代表监事候选人，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会采用

累积投票制进行逐项表决。

    本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选

举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之
日起三年。

    《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告




                                         广东潮宏基实业股份有限公司监事会

                                                            2024 年 11 月 7 日