证券代码：002345          证券简称：潮宏基        公告编号：2024-047




                 广东潮宏基实业股份有限公司
               第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会

议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会

主席龙慧妹女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、传

真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事

共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于选举公司第七届

监事会主席的议案》。

    同意选举龙慧妹女士为公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期与公

司第七届监事会任期一致。



    特此公告



                                      广东潮宏基实业股份有限公司监事会

                                                      2024 年 11 月 23 日
附件：第七届监事会主席简历


    龙慧妹：女，1972 年出生，中国国籍，本科学历。2001 年起历任广东潮宏

基实业股份有限公司行政办公室主管、行政部经理、人力资源部经理、人力资源

部总监，汕头市第十四届人大代表，现任公司职工代表监事、工会主席，汕头市

第十五届人大代表。

    龙慧妹女士目前持有公司股份 56,600 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公

司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。