证券代码：002348        证券简称：高乐股份        公告编号：2024-003

                      广东高乐股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2024
年 1 月 9 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 1 月 11
日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表
决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了
审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议表决情况
    （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监
事会议事规则〉的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《监事会议事规则》进
行修订。
    本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    《 监 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 2024 年 1 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
    三、备查文件
    第八届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                          广东高乐股份有限公司
                                                监     事    会
                                             2024 年 1 月 12 日



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