证券代码：002348      证券简称：高乐股份       公告编号：2024-008

                      广东高乐股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024

年1月29日下午，在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024

年1月29日以专人送达、微信或电话等方式发出。公司应出席董事8人，实际参加

会议董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事杨广城先生主持，公司监事

及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赖贵盛

先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。

    会议同意选举赖贵盛先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会

通过之日起至第八届董事会届满之日止。（赖贵盛先生简历详见附件）

    三、备查文件

    第八届董事会第六次会议决议

    特此公告。



                                              广东高乐股份有限公司

                                                   董   事   会



                                              2024年1月30日




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附件：

    赖贵盛先生简历：

    赖贵盛先生，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾担任龙

岩市政府驻上海联络处副主任等职务，现已退休。

    截至目前，赖贵盛先生未持有公司股票，赖贵盛先生与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。赖贵盛先生不存

在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证

监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论

意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。




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