证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-038
广东高乐股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午2:00。
（2）网络投票时间：2024年9月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日（星期五）9:15—9:25,9:30
—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2024年9月20日（星期一）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐
股份综合办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事兼总经理彭瀚祺先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 208,903,828
1
股，占公司有表决权股份总数的 22.0549％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 205,919,628 股，占公司有表决权股份总数的 21.7398％。通过网络投票的
股东 99 人，代表股份 2,984,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3151％。中小
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表股份 2,984,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.3151％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人。
通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 2,984,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3151％。
会议由公司董事兼总经理彭瀚祺先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
通过现场或通讯的方式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律师对
本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
(一)审议通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 2,663,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2501％；
反对 264,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.8499％；弃权 56,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.9000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,663,400 股，占出席本 次股东会中 小股东有效表 决权股份总数的
89.2501％；反对 264,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.8499％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9000％。
(二)审议通过《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》
总表决情况：
同意 208,581,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8459％；
反对 264,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1265％；弃权 57,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
2
的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 2,662,200 股，占出席本 次股东会中 小股东有效表 决权股份总数的
89.2098％；反对 264,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.8566％；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9335％。
(三)审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 208,581,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8459％；
反对 264,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1265％；弃权 57,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 2,662,200 股，占出席本 次股东会中 小股东有效表 决权股份总数的
89.2098％；反对 264,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.8566％；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9335％。
(四)审议通过《关于增补黄强先生为公司第八届非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 208,551,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8315％；
反对 294,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1409％；弃权 57,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,200 股，占出席本 次股东会中 小股东有效表 决权股份总数的
88.2045％；反对 294,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
9.8619％；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9335％。
(五)审议通过《关于增补刘哲先生为公司第八届独立董事的议案》
3
总表决情况：
同意 208,551,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8315％；
反对 294,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1409％；弃权 57,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,200 股，占出席本 次股东会中 小股东有效表 决权股份总数的
88.2045％；反对 294,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
9.8619％；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9335％。
(六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 208,551,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8315％；
反对 294,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1408％；弃权 57,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,300 股，占出席本 次股东会中 小股东有效表 决权股份总数的
88.2079％；反对 294,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
9.8586％；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9335％。
(七)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 208,552,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8320％；
反对 294,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1409％；弃权 56,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0271％。
中小股东总表决情况：
同意 2,633,200 股，占出席本 次股东会中 小股东有效表 决权股份总数的
4
88.2381％；反对 294,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
9.8619％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9000％。
(八)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 208,552,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8320％；
反对 294,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1408％；弃权 56,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0271％。
中小股东总表决情况：
同意 2,633,300 股，占出席本 次股东会中 小股东有效表 决权股份总数的
88.2414％；反对 294,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
9.8586％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2、律师姓名：周文平、陈毛过
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事
项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和
《公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2024 年 9 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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广东高乐股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 21 日
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