证券代码：002348        证券简称：高乐股份         公告编号：2024-042

                       广东高乐股份有限公司
              第八届监事会第七次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2024
年 10 月 14 日以微信的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决
方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。
会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议和表决。会
议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议表决情况
    （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024年
第三季度报告》。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报

告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 2024 年 10 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》。

    三、备查文件

    第八届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                             广东高乐股份有限公司

                                                 监     事     会

                                               2024 年 10 月 25 日




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