上海上正恒泰律师事务所

关于广东高乐股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的




                 法律意见书




             二〇二四年十一月十三日
                        上海上正恒泰律师事务所
      关于广东高乐股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的
                                法律意见书
致：广东高乐股份有限公司
    上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司
（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称“本所
律师”）出席了公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称
“《网络投票细则》”）及《广东高乐股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：

    一、本次股东会的召集、召开程序
    1．公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议并审议通过《关
于提请召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》，定于 2024 年 11 月 13 日召
开公司 2024 年第四次临时股东会。
    公司董事会已于 2024 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东会的通知，通知列
明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
    2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2024 年
11 月 13 日下午 14:00 在广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号公司综
合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事黄强先生主持。会议召开的时间、地
点和审议事项与公告一致。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。

    二、本次股东会的召集人资格
    经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司第八届董事会。
    本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》及
《公司章程》的规定，合法有效。

    三、本次股东会的出席人员
    1．经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代
表股份 205,919,628 股，占公司股本总额的 21.7398%。参会股东均为股权登记日
（2024 年 11 月 7 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东。
    2．经查验，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部
分高级管理人员列席了本次股东会。本所律师通过现场见证了本次会议。
    本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、
《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、本次股东会的表决程序
    本次股东会对以下议案进行了审议和表决：
    1. 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
    经验证，上述议案内容与会议通知一致。
    上述议案，须以股东会特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    本次股东会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票结果。经合并统计，本次股东会表
决结果如下：
    1.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    同意 229,597,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157％；
反对 126,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550％；弃权 67,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0292％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 23,677,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.1890％；反对 126,402 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5295％；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2815％。
    表决结果：议案获得通过。
    本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、 证券法》、
《股东会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的会议表决结果合法有效。
    本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
    本法律意见书正本三份。
    （以下无正文）
    （此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司
2024 年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页）




上海上正恒泰律师事务所     经办律师：                  （签名）
      （公章）                             周文平




负责人：                                               （签名）
                                            陈毛过




                                           签署日期：2024 年 11 月 13 日