证券代码：002349           证券简称：精华制药                公告编号：2024-002




                   精华制药集团股份有限公司
      关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会已
于 2024 年 2 月 8 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选
人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，
公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快
完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

    换届工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依
照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的
义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

    特此公告。




                                            精华制药集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 1 日