证券代码：002350           证券简称：北京科锐              公告编号：2024-067

                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                   第八届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第三次会
议于 2024 年 9 月 20 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮
件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐
茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化
股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的
规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于回购公司股份的方案》

    同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000 万
元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7.26 元
/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购
数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计
划或员工持股计划。《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    全体监事以逐项表决方式审议通过如下议案：

    1.01、《回购股份的目的和用途》

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    1.02、《回购股份符合相关条件》

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    1.03、《回购股份的方式、价格区间》


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表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

1.04、《回购资金总额及资金来源》

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

1.05、《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

1.06、《回购股份的期限》

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。




                               北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

                                                     2024 年 9 月 20 日




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