深圳市漫步者科技股份有限公司
                                               2023 年年度股东大会决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者             公告编号：2024-031

                     深圳市漫步者科技股份有限公司
                     2023年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
     一、 重要提示
     1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     2. 本次审议的第四、六项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高
以外的其他股东）的表决单独计票。


     二、 会议召开的情况
     1. 会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:00 起
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时
间为：2024 年 6 月 5 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 6 月 5 日 9:15）至投票结
束时间（2024 年 6 月 5 日 15:00）期间的任意时间。
     2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
     3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
     4. 会议召集人：公司第六届董事会
     5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
     6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步
者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


     三、 会议出席情况
    1. 出席会议的整体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 21 人，代表有表决权股
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份数 494,583,458 股，占公司有表决权股份总数的 55.6270%。
    2. 现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份数
461,549,084 股，占公司有表决权股份总数的 51.9115%。
    3. 网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表 12 人，代表有表决权股份数
33,034,374 股，占公司有表决权股份总数的 3.7155%。
    4.公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高
级管理人员列席了本次会议。独立董事李全兴先生在股东大会上代表各位独立
董事进行述职。


    四、 提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下提案：
    1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的提案；
    表决情况：494,500,658 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9833%；82,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0167%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
    表决结果：该提案获得通过。
    2. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的提案；
    表决情况：494,500,658 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9833%；82,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0167%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
    表决结果：该提案获得通过。
    3. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》的提案；
    表决情况：494,500,658 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9833%；82,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0167%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
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0.0000%。
    表决结果：该提案获得通过。
    4. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》的提案；
    表决情况：494,500,658 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9833%；82,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0167%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：3,818,724 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 97.8778%；82,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的
2.1222%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该提案获得通过。
    5. 审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》的提案；
    表决情况：494,500,658 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9833%；82,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0167%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
    表决结果：该提案获得通过。
    6. 审议通过了《2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；
    表决情况：494,500,658 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9833%；82,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0167%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：3,818,724 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 97.8778%；82,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的
2.1222%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该提案获得通过。


    五、 律师见证意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合
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法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会
通过的决议合法有效。
    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年
年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 2024 年 6 月 6 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     六、 备查文件
     1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
     2. 《 北 京 市 万 商 天勤 律师 事务 所关 于深 圳市 漫步 者科 技股 份有限公司
2023 年年度股东大会法律意见书》。


     特此公告




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                                                           董 事 会
                                                      二〇二四年六月六日




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