深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            2024 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者               公告编号：2024-039


                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                   2024年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

     一、 重要提示
     1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     2. 本次审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小
投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他
股东）的表决单独计票。



     二、 会议召开的情况

     1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30 起

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 7 月 24 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 7 月 24 日 9:15）至投票
结束时间（2024 年 7 月 24 日 15:00）期间的任意时间。

     2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

     3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     4. 会议召集人：公司第六届董事会

     5. 会议主持人：公司董事长张文东先生

     6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步
者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

     三、 会议出席情况

    1. 出席会议的整体情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 334 人，代表有表决权股
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份数 496,523,429 股，占公司股份总数的 55.8452%。

    2. 现场出席会议情况

    出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份数
190,002,100 股，占公司股份总数的 21.3700%。

    3. 网络投票情况

    通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 332 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数
306,521,329 股，占公司股份总数的 34.4752%。

    4. 公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高
级管理人员列席了本次会议。

    四、 提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下
提案：

    （一） 审议通过了《关于补选第六届监事会监事的提案》。
    表决情况：495,882,779 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.8710%；407,300 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.0820%；233,350 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0470%。
    其中，中小投资者表决情况：5,206,345 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 89.0431%；407,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的
6.9660%；233,350 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 3.9909%。
    表决结果：该提案获得通过。

    五、 律师见证意见

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合
法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过
的决议合法有效。

    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会法律意见书》全文详见 2024 年 7 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    六、 备查文件
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    1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

    2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。

                                           深圳市漫步者科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                               二〇二四年七月二十五日




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