股票代码：002354            股票简称：天娱数科           编号：2024—010




                 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况

    1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 15:00

    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 27 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 3 月 27 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 3 月 27 日 9:15—15:00。

    4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；

    5、会议主持人：公司董事长徐德伟；
    6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 2024 年 3 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》；

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。

    二、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 24 人，代表股份 63,163,337 股，
占上市公司总股份的 3.8175%。其中：

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数 62,615,637 股，占上
市公司总股份的 3.7844%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 547,700 股，占上市公司总股份的
0.0331%。

    会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出
席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大
会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、 议案的审议及表决情况

   本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。

    具体表决结果为：

   提案 1、《关于为子公司提供担保及反担保的议案》

   总表决情况：
    同意：62,951,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6648%；反对：
211,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3347%；弃权：300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0005%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意：62,951,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6648%；反对：
211,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3347%；弃权：300 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0005%。

   上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

       四、 律师见证情况

    北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大
会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

       五、 备查文件

    1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决
议；

    2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有
限公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                            天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 3 月 27 日