股票代码：002354          股票简称：天娱数科            编号：2024—036




                 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

                     关于选举公司非独立董事的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 3 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事
会非独立董事的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。经公司
董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭柏春先生为第六届董事会非独立董事
候选人（郭柏春先生简历附后），并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    本次选举董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职
工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低
于公司董事会成员的三分之一。

    特此公告。




                            天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 3 日




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附件：郭柏春先生简历

    郭柏春先生，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，
毕业于中国人民大学，经济学博士后，国务院特殊津贴专家。曾在黑龙江省古连
河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中
国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。曾任中航投资控股有限公司副总经
理、分党组成员、中航安盟财险保险公司董事长；曾任银川市人民政府副市长，
分管金融；曾任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司副总经理。现任北京天
象星云私募基金管理有限公司董事长、亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事
长。

    郭柏春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    郭柏春先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属
于“失信被执行人”。




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