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公司公告

天娱数科:第六届董事会第十七次会议决议公告2024-12-10  

股票代码:002354             股票简称:天娱数科            编号:2024—039




                   天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

                    第六届董事会第十七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 12 月
9 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事 8 名,
实际出席董事 8 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德
伟先生主持,公司董事审议通过如下议案:

    一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任贺晗先生为公司总经理,任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止;并同意公司管
理层根据贺晗先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素,结合公司目前的
经营状况确定其薪酬。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于聘任公司总经理的公告》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、备查文件

    1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。
天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

                          2024 年 12 月 9 日