股票代码：002354           股票简称：天娱数科            编号：2024—046



                 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

                   关于公司高级管理人员辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
公司财务总监黄怡女士的书面辞职报告。黄怡女士因个人原因申请辞去财务总监
职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的有关规定，黄怡女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄怡女士
辞职后，暂由公司总经理贺晗先生代行财务总监职责，公司将按照法定程序尽快
完成财务总监的聘任工作。

    截至本公告披露日，黄怡女士持有公司股份共计 100,000 股，占公司总股本
的 0.006%。黄怡女士辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股
份管理。

    黄怡女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄怡女士在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                            天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 27 日




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