证券代码：002355             证券简称：兴民智通              公告编号：2024-024


                    兴民智通（集团）股份有限公司
              关于第六届董事会第九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以
下简称“会议”）的会议通知于 2024 年 6 月 10 日以邮件、电话等方式发出，会议于
2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男
先生召集并主持。
    本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
    审议通过了《为参股公司提供担保的议案》；
    公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向汉口银行股份
有限公司科技金融服务中心申请总额为人民币 2,000 万元的银行授信，期限两年。安徽
英泰斯特电子技术有限公司为其提供担保，且公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车
技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度 2,000 万元人民币。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对武
汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  兴民智通（集团）股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2024 年 6 月 14 日