证券代码：002355              证券简称：兴民智通              公告编号：2024-047


                      兴民智通（集团）股份有限公司
               关于 2024 年第二次临时股东会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。
    2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。


    一、会议召开基本情况
    现场会议时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30
    网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长高赫男
    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
     通过网络投票的股东 434 人，代表股份 53,890,445 股，占上市公司总股份的
8.6840％。
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 434 人，代表股份
53,890,445 股，占上市公司总股份的 8.6840％。
    3、中小投资者出席情况
    通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东 434 人，代表股份 53,890,445 股，
占上市公司总股份的 8.6840％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司
聘请的广东知恒（前海）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。


    三、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》。
    本议案以非累积投票方式进行了逐项表决，表决结果如下：
    同意 52,924,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2071％；反对
731,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3568％；弃权 235,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4361％。


    其中，中小投资者表决情况：同意 52,924,245 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.2071％；反对 731,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3568％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4361％。
    关联股东已主动回避表决，未出席会议参与投票。


    四、律师出具的法律意见
    广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。


    五、备查文件
    1、兴民智通（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
    2、广东知恒（前海）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                兴民智通（集团）股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 9 月 12 日