证券代码：002355              证券简称：兴民智通             公告编号：2024-055


                    兴民智通（集团）股份有限公司
               关于第六届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以
下简称“会议”）的会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024
年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生
召集并主持。
    本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

    1、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-华夏银行）》

    公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份
有限公司武汉分行申请总额为人民币 700 万元的银行授信，期限两年，公司及安徽英泰
斯特电子技术有限公司为其提供连带责任保证担保，担保额度 700 万元人民币。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保
事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-浦发银行）》

    公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向上海浦发银行
股份有限公司武汉分行申请总额为人民币 1,000 万元的银行授信，期限两年，公司为上
述授信业务提供连带责任保证担保，担保额度总计 1,000 万元人民币。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保
事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
           董事会
       2024 年 10 月 23 日