深圳赫美集团股份有限公司                     第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告



证券代码：002356                证券简称：赫美集团          公告编号：2024-002


                           深圳赫美集团股份有限公司

            第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临
时）会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 12
日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼会议室召开，
会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，
会议的召集、召开合法有效。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子
公司暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微女士、郑梓豪先生回避表决。

     根据公司战略发展及业务需要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险，
公司与关联方山西鹏飞绿色能源投资有限公司（以下简称“鹏飞绿能”）拟共同
投资设立山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司（以下简称“标的公司”）。标的公
司注册资本为 5,000 万元人民币，其中：公司拟以自有资金认缴出资 2,550 万元
人民币，占注册资本的 51.00%；鹏飞绿能认缴出资 2,450 万元人民币，占注册
资本的 49.00%。

     该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司登载于深圳证券
交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》。

     特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司   第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告



                                  深圳赫美集团股份有限公司

                                          董     事    会
                                      二〇二四年一月十三日